ПВК по ПОД/ФТ - Ю-Питер Консалтинг

Наши специалисты разработали комплект документов по ПОД/ФТ с учетом требований Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы с учетом специфики деятельности тотализаторов, букмекерских контор.Напомним, что 17 февраля 2016 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от N 75 "О внесении изменения в Положение о Федеральной налоговой службе".Так в Положение о Федеральной налоговой службе добавлен новый пункт, согласно которому "Федеральная налоговая служба осуществляет контроль и надзор за исполнением организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля" (пункт 5.1.10 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от г.№506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе").Напоминаем, что организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, являются организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, на которых распространяются требования Федерального закона от №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

организационная структура букмекерской конторы

Сравнительная таблица к проекту Закона Кыргызской Республики

Обучение сотрудников в организациях содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры Обязанность обучения в форме целевого инструктажа распространяется на все организации, указанные в статье 5 Федерального закона РФ от №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (абз. 1 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв.приказом Росфинмониторинга от №203 (далее – Положение №203)). В связи с этим, бухгалтер, директор, юрист и специальное должностное лицо организации содержащей тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующей и проводящей лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры обязаны пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа (п. Таким образом, тот факт, что организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, были исключены из перечня организаций обязанных состоять на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу на основании Постановления Правительства РФ от № 364, не освобождает их от обязанности обучения в форме целевого инструктажа.Так, к числу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленных в статье 5, относятся организации содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме (абз. Действующие в РФ налоги и сборы Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России Досудебное урегулирование налоговых споров Судебное урегулирование налоговых споров Представление налоговой и бухгалтерской отчётности Трансфертное ценообразование Консолидированная группа налогоплательщиков Коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых Федеральной налоговой службой в 2017 году Налогообложение работающих за рубежом граждан РФУтилизационный сбор Налогообложение некоммерческих организаций Торговый сбор Сведения о юридических лицах, созданных на территориях Республики Крым и г.Выделите текст, который, по Вашему мнению, содержит ошибку, и нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl Enter или нажмите сюда.

организационная структура букмекерской конторы

Консалтинговый центр НАУФОР Корпоративное обучение

Букмекерские конторы прогнозируют, что на песенном конкурсе «Евровидение-2017» победит итальянский певец Франческо Габбани.Он исполнит песню «Occidentali's Karma» на родном языке.Вторую строчку отдают бельгийке Blanche с песней «City Lights», третье место у букмекеров занимает Швеция.Правда, эта страна еще не определилась со своим представителем на конкурсе, пишет